Обнальщики банковских карт и счетов

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 574
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Банки все чаще блокируют счета малого бизнеса без объяснения причин и права не апелляцию. Причина — борьба с так называемыми обнальщиками, обострившаяся на фоне падения доходов казны. Однако под раздачу попадают и законопослушные фирмы, занимающиеся реальной экономической деятельностью. Основанием для закрытия счета может стать даже обычная бухгалтерская ошибка, а попадание в черный список ЦБ грозит предпринимателю разорением. Подозрительность банков принимает бедственные масштабы. Зерновые трейдеры в Ростовской области недавно распространили среди сельхозпроизводителей методичку о том, как избежать краха.

Всего в г. Регулятор давно борется с карточными схемами и до последнего времени даже видел прогресс — незаконное обналичивание через банковские карты сократилось практически до нуля.

Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью. После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным. В году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, и появился соблазн заняться "обналом".

Обнальщики заработали на «Адмиралтейском» полмиллиарда

Генеральная прокуратура РФ, утвердив обвинительное заключение, направила в Хамовнический суд Москвы уголовное дело в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. За свои услуги обнальщики в качестве комиссионных получили более млн руб. Фигуранты дела признали вину и заявили о раскаянии, в связи с чем их дело будет рассмотрено в особом порядке. Расследование в отношении бывшего председателя правления банка Нины Максименко, которую следствие считает еще одним участником махинаций, приостановлено в связи с ее розыском.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности ч. Его фигурантами стали коммерсанты, имевшие счета в банке "Адмиралтейский" 11 сентября года у кредитного учреждения была отозвана лицензия в том числе в связи, как отмечалось в решении ЦБ, с нарушениями законодательства по борьбе "с отмыванием доходов, полученных преступным путем". То, что через известный банк в разное время его клиентами были ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов "Связной" и киножурнал "Ералаш" осуществлялось незаконное обналичивание средств на миллиарды рублей, сыщики установили оперативным путем.

Схема махинаций не отличалась новизной. Бизнесмены под видом оплаты товаров или услуг переводили крупные суммы на счета фирм, подконтрольных Ренату Шабанову, Александру Филояну и другим фигурантам, открытые в "Адмиралтейском". Благодаря показаниям одного из фигурантов дела, согласившегося сотрудничать со следствием, в разработку правоохранительных органов попала и бывший председатель правления "Адмиралтейского" Нина Максименко.

При этом объем выявленных сыщиками незаконно обналиченных средств оказался столь велик, что дело для дальнейшего расследования было передано в следственный департамент МВД РФ. Сотрудники департамента заочно предъявили госпоже Максименко обвинение в незаконной банковской деятельности ч.

Эта процедура последовала после того, как банкирша, по версии следствия, неоднократно игнорировала вызовы на допрос.

После этого, также заочно, госпожу Максименко объявили в федеральный, а затем и международный розыск, а Тверской суд Москвы санкционировал ее арест. Между тем защита госпожи Максименко утверждала, что следствие намеренно высылало повестки не по адресу ее реального проживания, оказывая таким образом психологическое давление на банкиршу, активно боровшуюся против отзыва регулятором лицензии у "Адмиралтейского".

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении госпожи Максименко приостановлено в связи с ее розыском. Заочно следственные действия ведутся и в отношении другого экс-председателя правления банка "Адмиралтейский" — Ивана Кузнецова.

Между тем Ренат Шабанов и Александр Филоян признали себя виновными в том, что являлись исполнителями в преступной группе по обналичиванию денежных средств. Их участие, по версии следствия, заключалось в открытии и ведении счетов, получении банковских выписок, осуществлении контроля за поступившими денежными средствами на счета подконтрольных организаций, а также получении наличных денег в кассе ООО КБ "Адмиралтейский".

Всего, по данным следствия, с июля по сентябрь года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных преступной группе фирм было обналичено около 24 млрд руб. Банки Вклады. Мастер вкладов и инвестиций. Специальные предложения. Накопительные счета. Калькулятор вкладов. Потребительские кредиты. Кредитные карты. Ипотечные кредиты. Мастер подбора кредитов. Калькулятор кредитов.

Калькулятор автокредитов. Оплата кредита онлайн. Карты рассрочки. Дебетовые карты. Мастер подбора кредитных карт. Калькулятор Cash Back. На вторичном рынке. На новостройки.

Мастер подбора ипотеки. Калькулятор ипотеки. Ипотечное страхование. Кредиты для бизнеса. Кредиты для ИП. Банки Москвы. Банки России. Микрофинансовые организации. Народный рейтинг банков. Финансовые показатели. Кредитные рейтинги. Служебный рейтинг. Банки на карте. Банк года. Книга памяти. Бюро кредитных историй. Все события дня. Лента новостей.

Тема дня. Обзор прессы. Звезды в банке. Партнерские материалы. Банковский словарь. Курсы обмена валют. Курсы ЦБ. Онлайн обмен валюты. Бонусный клуб. Народный рейтинг телеком-компаний. Отзывы о банках. Источник: Коммерсант. Подпишитесь на Банки.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Объявления Сделаю залив Приму залив Отзывы. Кратко об условиях работы со мной. Суммы по началу будут малыми - от Так как нет сейчас "солидных" аккаунтов.

Похож на обнальщика: банки без разбора блокируют счета малого бизнеса

Объявления Сделаю залив Приму залив Отзывы. Залив на карту Другое Требуется обнальщик банковских карт. Требуется обнальщик банковских карт. Требуются человек который будет принимать и обналичивать денежные средства на свои банковские карты. Безответственных прошу не беспокоить,всех адекватных прошу писать мне на почту serzh. Сумма залива:. Контактные данные E-mail:.

Требуется обнальщик банковских карт.СРОЧНО

Все разделы прочитаны. Все новости проекта DarkMoney, правила, философия проекта, условия сотрудничества с нами. Крысы на корабле? Меро об Ауди и Комракове. Сегодня Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты. Инструкция по использованию форума darkmoney.

Мне предложили обналичивать деньги. Какие могут быть риски?

Генеральная прокуратура РФ, утвердив обвинительное заключение, направила в Хамовнический суд Москвы уголовное дело в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. За свои услуги обнальщики в качестве комиссионных получили более млн руб. Фигуранты дела признали вину и заявили о раскаянии, в связи с чем их дело будет рассмотрено в особом порядке. Расследование в отношении бывшего председателя правления банка Нины Максименко, которую следствие считает еще одним участником махинаций, приостановлено в связи с ее розыском. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности ч.

После чего, у ни о чем не подозревающего человека начнут требовать возвращения кредитного долга, а вместе с ним и не малых процентов. От него страдают и организаторы, и люди, совершенно ни о чем не подозревающие, когда ими движет желание быстрых и легких заработков.

.

Шальные деньги. Чем опасна работа по обналичиванию банковских карт?

.

Банковские карточки стали главным каналом нелегального обналичивания

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных